Nous procurons des renseignements qui font (toute) la différence.
Forte d’une vaste expérience en due diligence , Terrain 9 mène des enquêtes approfondies spécialement structurées pour apporter précisément les informations dont chacun de nos clients aurait besoin. Nous sommes fiers de travailler avec des enquêteurs agréés dans certaines des juridictions les plus opaques du monde, afin de dévoiler des détails et des relations cachés, ainsi que de distiller des informations pertinentes en matière de risques
Pour les clients qui cherchent des solutions intégrales de gestion des risques, nous élaborons des programmes de conformité pour faire face aux risques juridiques, financiers, réputationnels et politiques de chaque mission. Nous aidons nos clients à mettre en place des procédures solides de KYC et de LCB, à développer des systèmes de prévention des risques, et à renforcer les dispositifs anti-corruption au sein des entités publiques comme privées. Au-delà des enquêtes approfondies, nous élaborons aussi des programmes de conformité ciblés traitant des problématiques des droits de l’homme, de sécurité civile, et de prévention des risques spécifiques à chaque secteur tout au long du cycle de vie de chacun de nos projets. Nos programmes de conformité ont démontré leur succès auprès des services achats, logistique, contrôle interne, investissement, et responsabilité sociale. Nous aidons ces équipes à sauvegarder leurs ressources et à protéger leur réputation, de mieux coordonner leurs relations avec leurs prestataires, et de gérer les risques des transactions suspectes.
Anatomie d’une enquête de diligence raisonnable : Investissements en infrastructures de grande valeur dans un environnement à haut risque
- CONTEXTE
- Notre équipe a été sollicitée par un groupe d'investisseurs institutionnels préoccupés par l'avenir d'un projet d'infrastructure à enjeux élevés dans un environnement marqué par la corruption et l'instabilité.
- NOTRE APPROCHE
- Nous avons mené une enquête de terrain exhaustive à travers quatre pays afin de sonder en profondeur les transactions commerciales et la réputation des partenaires locaux du projet. Dans ce même cadre, nous avons identifié et interrogé des témoins d'incidents de sécurité graves, en plus d'avoir mobilisé une expertise technique approfondie pour évaluer la viabilité globale du projet.
- NOS RÉSULTATS
- Notre client a pu ajuster immédiatement sa stratégie d'investissement, réduisant de manière considérable les risques associés à des obligations juridiques, financières et réputationnelles.